В Астане передали в суд дело о незаконной выдаче ИИН

В Астане завершили расследование уголовного дела о незаконном оформлении индивидуальных идентификационных номеров иностранцам. По данным Агентства по финансовому мониторингу, противоправную схему выявил столичный департамент ведомства, после чего материалы передали в суд.

Следствие установило, что в 2024–2025 годах участники схемы оформляли ИИН иностранным гражданам без их личного присутствия в Казахстане. Это противоречит действующим правилам: для получения ИИН иностранец должен находиться на территории страны и пройти обязательную биометрическую идентификацию.

По версии следствия, поиск клиентов вели через канал в социальных сетях, где иностранцам предлагали дистанционно получить ИИН. В схему, как сообщили в АФМ, были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана». Они вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки. Деньги, по информации ведомства, переводились через посредников банковскими транзакциями и затем распределялись между участниками.

Как работала схема и почему дело важно

ИИН в Казахстане нужен не только для получения государственных услуг, но и для открытия банковских счетов, оформления документов, уплаты налогов, регистрации имущества и ведения бизнеса. Поэтому незаконная выдача таких номеров создавала для иностранцев возможность обходить установленные процедуры, а для государства — риски в сфере миграционного и финансового контроля.

Тема получила широкий резонанс на фоне ужесточения правил для нерезидентов. После отмены дистанционного оформления ИИН власти Казахстана начали последовательно пресекать серые услуги, которые продолжали рекламироваться за пределами страны. Ранее в публичном поле уже появлялась информация о проверках ИИН, оформленных с нарушением процедур, а также о внимании правоохранительных органов к случаям дистанционного получения документов иностранцами, в том числе россиянами.

Дополнительный масштаб проблеме придали другие расследования в Астане, связанные с незаконным содействием иностранцам в легализации пребывания. По данным Генеральной прокуратуры, в одном из таких дел более 5 тыс. граждан стран Центральной Азии получили за деньги разрешения на работу, регистрацию временного проживания и продление сроков пребывания. В той схеме, по версии следствия, также фигурировали сотрудники миграционной службы и филиала «Правительства для граждан» в Астане.

Кто фигурирует в деле

Официально имена подозреваемых по делу о незаконной выдаче ИИН иностранцам пока не названы. В открытых сообщениях правоохранительных органов речь идет о сотрудниках столичного филиала «Правительства для граждан» и иных участниках схемы, которые обеспечивали поиск клиентов, оформление фиктивных заявок и движение денег через посредников.

На момент публикации известно, что расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд. Это означает переход процесса в следующую стадию, где суду предстоит оценить собранные доказательства, роль каждого фигуранта и правовую квалификацию их действий.

Коротко о главном

История с незаконной выдачей ИИН показывает уязвимость цифровых госуслуг там, где к ним получают доступ коррумпированные посредники и сотрудники системы. Причина схемы — высокий спрос со стороны иностранцев на быстрый доступ к банковским и государственным сервисам Казахстана. Вероятнее всего, после передачи дела в суд контроль за оформлением ИИН, биометрической идентификацией и работой фронт-офисов для иностранцев будет дополнительно ужесточен, а аналогичные эпизоды в других регионах начнут выявлять активнее.