Кыргызстан усилит контроль за криптоактивами в новой стратегии до 2030 года
Кыргызстан вынес на общественное обсуждение проект Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы. Документ опубликован 15 августа 2026 года и пока не вступил в силу, сообщает Polites News.
Стратегия предусматривает усиление контроля за виртуальными активами, внедрение риск-ориентированного надзора, проведение параллельных финансовых расследований и расширение механизмов поиска, ареста и конфискации преступных активов. Отдельно обозначена задача по возврату средств из-за рубежа.
Власти также планируют внедрить «правило путешествия» для операций с виртуальными активами. Оно предполагает передачу данных об отправителе и получателе перевода между поставщиками услуг. Кроме того, документ предусматривает повышение прозрачности компаний, контроль внешнего контура операций с цифровыми активами и совершенствование законодательства.
Одним из ключевых проектов станет цифровая трансформация финансовой разведки. Для этого предлагается создать Межведомственный ситуационный центр и объединить базы данных государственных органов. В стратегии также предусмотрены подготовка специалистов, усиление межведомственного взаимодействия и расширение международного сотрудничества.
Проект подготовили с учетом Национальной оценки рисков за 2022–2024 годы. Ее итоговый отчет утвердила комиссия по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов 11 сентября 2025 года. Среди основных угроз в документе названы использование номинальных компаний и структур для транзита и обналичивания денег, коррупция, мошенничество, налоговые преступления, незаконный оборот наркотиков и риски в секторе виртуальных активов.
Еще в ноябре 2025 года Государственная служба финансовой разведки сообщала о подготовке Кыргызстана к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кыргызстан должен стать первой страной ЕАГ, которую оценят по новой методологии. В июне 2026 года агентство «24.kg» сообщило о начале подготовки отдельного плана внедрения «правила путешествия» для рынка виртуальных активов.
Цель стратегии — вывести национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию преступной деятельности на уровень не ниже «значительного» по методологии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Это означает, что государству предстоит подтвердить не только наличие законов и процедур, но и их практическую эффективность. План мероприятий содержит сроки исполнения, показатели и ответственные органы.
Продолжение темы
- Минздрав Кыргызстана предлагает «Кыргызфармации» хранить и отпускать гуманитарные лекарства
- В Кении разбился вертолет: погибли глава разведки Эквадора и пять американцев
- Алматы предложил ограничить прописку по площади квартир
- В Бенгази убили главу военной разведки востока Ливии
- В Кыргызстане предложили создать реестр авиакасс и туроператоров
- Нацбанк Казахстана ограничил передачу резервов управляющим с конца июля
