В Украине суд арестовал активы посредника Pin-Up по делу об онлайн-казино
246 просмотровПечерский районный суд Киева 28 января 2026 года арестовал имущество Максима Сигалова, которого украинское следствие считает фактическим владельцем платежных компаний «Даймонд Пей» и «Е-Пей». Решение вынесено по делу № 757/4531/26-к, связанному с незаконной организацией азартных игр, уклонением от уплаты налогов, легализацией средств и незаконным использованием товарных знаков.
Под арест попали нежилые помещения площадью 104 квадратных метра, автомобиль Land Rover Range Rover 2023 года выпуска и безналичные средства на 42 банковских счетах в гривнах, евро и долларах. Суд также заблокировал деньги, которые могли поступить на эти счета в дальнейшем.
По материалам дела, «Даймонд Пей» и «Е-Пей» предоставляли интернет-эквайринг и проводили выплаты для нескольких операторов азартных игр, включая «Укр Гейм Технолоджи», работающую под брендом Pin-Up, а также VBET Украина. Следствие утверждает, что после ограничений Национального банка Украины в апреле 2024 года платежи направляли на новые счета торговцев.
Согласно судебным материалам, с 19 по 24 апреля 2024 года на новые счета «ВБет Украина» и «Укр Гейм Технолоджи» поступило более 1,1 млрд гривен. Около 1,09 млрд гривен затем перечислили компании «Даймонд Пей» для выплат выигрышей участникам азартных игр.
Аналитический продукт Бюро экономической безопасности Украины указывает, что «Е-Пей» мог занизить доходы за 2021–2022 годы на 21,8 млрд гривен. По версии следствия, это привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд гривен. Эти данные стали частью обоснования ареста имущества, но окончательные выводы должны сделать суды.
Еще одним этапом дела стало решение Национального банка Украины от 22 июля 2024 года. Регулятор отозвал у «Даймонд Пей» лицензию на оказание финансовых платежных услуг из-за недостоверной информации в документах и выявленных связей владельцев с Россией.
Украинское расследование показывает, что платежная инфраструктура была центральным элементом работы онлайн-казино: через эквайринговые компании проходили прием ставок, выплаты выигрышей и перевод средств между операторами и клиентами. При этом арест активов является обеспечительной мерой и не означает признания Максима Сигалова или связанных с ним компаний виновными.
Другие новости
#мир
Исследование Университета Торонто показало: три порции цельных молочных продуктов в день не увеличили вес и холестерин у участников.
#мир
Турецкий парламент обсуждает условную амнистию для тысяч участников РПК. Закон свяжет возвращение и реабилитацию с полным разоружением группировки.
#технологии
Исследователи в США нашли три сценария атак на ключи доступа: от восстановления закрытых ключей Google до обхода MFA в Microsoft Entra ID.
#азия
Глава Sergek Group Евгений Ким заявил, что удалить зафиксированное нарушение нельзя, но водитель вправе оспорить штраф в установленном порядке.
#азия
Семь граждан Узбекистана погибли после атаки беспилотников в Татарстане. Дипломаты устанавливают личности погибших и связываются с родственниками.
#азия
Утрата близкого меняет роли, обязанности и отношения в семье. Психологи объяснили, почему возникают ссоры и как предупредить раскол в Кыргызстане.
#азия
Инфляция в Казахстане снизилась до 10,2% в июле. Цены сильнее всего выросли на мясо, колбасы, яйца, бензин и отдельные услуги.
#мир
Западная Европа установила рекорд средней температуры за июнь и июль. Жара усилила засуху, пожары и дефицит воды во Франции и соседних странах.
#азия
Центральный Тайвань на 30 минут ограничит мобильный интернет, проверяя работу служб и населения при возможной блокаде или кибератаке Китая.
#технологии
Вредоносные расширения Solidity Pro для VS Code похищали криптокошельки, seed-фразы, API-ключи и токены разработчиков через Telegram.
#азия
Кандидатам в резидентуру Казахстана напомнили сроки ранжирования, апелляций и подачи заявлений на региональные гранты и платное обучение.
#азия
В Узбекистане с 10 по 16 августа сохранится сухая жара: в большинстве регионов до +40, а на севере, юге и в пустынной зоне до +42 градусов.
#азия
Школа «Келечек MIT» в Бишкеке с 2026/27 учебного года переведет средние билингвальные классы на Pearson Edexcel и внешние экзамены.
#мир
12 августа полное солнечное затмение пройдет через Европу, Гренландию и северную Россию. В Казахстане явление видно не будет.
#азия
Тайфун «Дельфин» достиг востока Китая, вызвал наводнения и угрозу оползней. Власти эвакуировали сотни тысяч жителей и отменили более 1,3 тысячи рейсов.
#технологии
OpenAI замедлила разработку Astra в США после тестов, показавших резкий рост автономных возможностей модели в программировании и кибербезопасности.
#азия
Новая ТЭЦ Кызылорды выработала около 500 млн кВт·ч и уже поставляет 170 МВт в энергосистему Казахстана, снижая дефицит в южном регионе.
#азия
В Кыргызстане уничтожили 7 250 цветочных саженцев из Китая, следовавших в Узбекистан: груз не прошёл фитосанитарную проверку.
#азия
После протестов 2020 года Беларусь продолжает возбуждать дела, давить на бывших политзаключенных и ограничивать права уехавших.
#мир
Трамп назначил Уилла Шарфа юрисконсультом Белого дома в США. Он сменит Дэвида Уоррингтона 1 сентября, перед промежуточными выборами.