В Шымкенте раскрыли подпольное интернет-казино с игроками из трёх стран

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресёк деятельность группы, которую подозревают в организации незаконного игорного бизнеса. По данным ведомства, житель Шымкента организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение.

Как сообщает «Власть», схема была построена вокруг приложения для игры в покер «Техасский холдем». Внутри него действовали игровые клубы Vendetta и AMG600L, объединённые в сеть Nomad. По информации АФМ, клубы работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но также из Узбекистана и Кыргызстана.

Для расширения аудитории организаторы использовали мессенджеры, адресные рассылки, бонусы и поощрения. Игроки переводили деньги на банковские счета, после чего получали виртуальные «фишки», открывавшие доступ к игре. При выигрыше средства обналичивались и перечислялись на банковские карты пользователей.

Следствие установило, что доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола: она составляла от 3% до 5%. Кроме того, по данным АФМ, участникам предоставляли виртуальные средства в долг, что позволяло удерживать игроков внутри схемы и увеличивало их финансовые риски.

В ведомстве сообщили, что отдельные участники азартных игр понесли потери до 30 млн тенге. Для сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета «дропперов», в том числе иностранных граждан. За предоставление одного счёта им, по данным следствия, выплачивали от 100 тыс. до 200 тыс. тенге.

Общий оборот по выявленным счетам превысил 557 млн тенге. NUR.KZ со ссылкой на АФМ также сообщил, что во время обыска по месту проживания предполагаемого организатора было обнаружено и изъято наркотическое вещество.

По делу проходят двое подозреваемых. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело уже направлено в суд.

АФМ отдельно указывает на повышенную опасность подобных онлайн-площадок из-за простого доступа и отсутствия полноценной верификации пользователей. По оценке ведомства, такие условия особенно рискованны для молодёжи, поскольку повышают вероятность вовлечения в азартные игры и формирования игровой зависимости.

Коротко о главном

Дело в Шымкенте показывает, как нелегальный игорный бизнес всё чаще уходит в мобильные приложения, мессенджеры и сеть подставных банковских счетов. Вероятно, после передачи материалов в суд АФМ усилит контроль за цифровыми платёжными цепочками и «дропперами», поскольку именно они позволяют таким схемам быстро масштабироваться и скрывать реальные обороты.