АФМ раскрыло схему с фальшивым опытом 56 стройкомпаний

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило в Алматы расследование дела о мошенничестве в сфере государственных закупок, в центре которого оказалась схема по продаже фиктивного опыта строительных работ. По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал оформление поддельных документов для коммерческих организаций, чтобы повысить их шансы на победу в тендерах.

Следствие считает, что в систему «Электронный депозитарий» вносили фиктивные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию. Именно эти сведения использовались как подтверждение квалификации и опыта компаний при участии в конкурсах. В результате, как заявило АФМ 26 мая 2026 года, выявлены 56 компаний, получивших такие фиктивные подтверждения и успевших участвовать в государственных закупках.

По материалам дела, общая сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге. В схему, по версии следствия, входили 11 человек. Кроме организаторов, установлены посредники, через которых, как утверждает АФМ, передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации средств, по данным следствия, использовались подконтрольные юридические лица, через которые аккумулировались и обналичивались деньги.

Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении еще восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Материалы в отношении 56 компаний переданы в уполномоченные органы для отдельных проверок.

Как работала схема

Ключевой уязвимостью стало подтверждение строительного опыта через электронные документы, которые при отсутствии надежной верификации могли использоваться для искусственного повышения конкурсного рейтинга поставщика. По версии следствия, схема была поставлена на поток и открыто продвигалась в социальных сетях и на интернет-площадках, что говорит не о единичном эпизоде, а о коммерциализации фиктивного допуска к госзаказу.

Суть механизма сводилась к тому, что компания без достаточного портфеля реальных проектов получала пакет документов о якобы выполненных работах и введенных в эксплуатацию объектах. После этого такой участник мог претендовать на крупные строительные тендеры, обходя добросовестных конкурентов. Дополнительным элементом схемы, по данным следствия, стало возможное содействие отдельных чиновников в Шымкенте, без которого фиктивные сведения не получили бы необходимого подтверждения.

Почему это важно для рынка госзакупок

История получила продолжение на фоне ужесточения правил в сфере закупок. В 2025 году министерство финансов Казахстана объявило об усилении контроля за опытом работы строительных организаций при участии в госзакупках. Ведомство тогда объясняло изменения необходимостью снизить коррупционные риски и ограничить манипуляции с документами, подтверждающими стаж и квалификацию подрядчиков. В частности, были введены дополнительные ограничения на учет опыта и скорректированы правила формирования реестров и оценки заявок.

Обсуждение этих реформ показало, что именно подтверждение опыта по строительным объектам остается одним из самых чувствительных элементов тендерной системы. Государство пыталось сократить пространство для фиктивных записей, а бизнес, со своей стороны, настаивал, что добросовестный частный опыт нельзя полностью выводить из системы оценки. На этом фоне дело о 56 компаниях стало наглядным подтверждением того, что проблема носит не теоретический, а практический характер и напрямую влияет на распределение бюджетных подрядов.

Для рынка это означает рост риска пересмотра подходов к аккредитации подрядчиков, усиление цифровой проверки документов и более жесткий контроль за действиями должностных лиц, которые подтверждают сведения в профильных информационных системах. Для самих компаний последствия могут включать проверки уже выигранных тендеров, ограничения на дальнейшее участие в конкурсах и новые претензии со стороны надзорных органов, если фиктивный опыт повлиял на результаты закупок.

Коротко о главном

Дело показывает системную проблему казахстанских госзакупок в строительстве: высокая стоимость контрактов и зависимость конкурсного результата от формально подтвержденного опыта создали рынок фальшивой квалификации. Если государство не закроет лазейки между электронными реестрами, заказчиками и подтверждающими органами, подобные схемы будут воспроизводиться в новых формах. Наиболее вероятный сценарий после этого расследования — ускоренная цифровая сверка документов, точечные проверки уже допущенных подрядчиков и дальнейшее ужесточение правил допуска к строительным тендерам.