Министерство юстиции США завершило конфискацию активов, связанных с криптовалютным миксером Helix

Министерство юстиции США завершило процесс конфискации активов, связанных с деятельностью криптовалютного миксера Helix, которым управлял Ларри Дин Хармон. Судебное решение, вынесенное 21 января 2026 года, передало в собственность правительства активы на сумму более 400 миллионов долларов, включая криптовалюту, недвижимость и денежные средства.

Helix функционировал с 2014 по 2017 год, предоставляя услуги по анонимизации транзакций с биткоинами. За этот период сервис обработал около 354 468 биткоинов, что эквивалентно примерно 311 миллионам долларов на момент транзакций. Большая часть этих средств была связана с незаконными операциями на даркнет-рынках. Хармон взимал комиссию за каждую транзакцию, получая процент от суммы за свои услуги.

В августе 2021 года Ларри Дин Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ноябре 2024 года он был приговорён к трём годам лишения свободы и трём годам условного освобождения. Кроме того, суд постановил конфисковать активы на сумму более 400 миллионов долларов, включая криптовалюту, недвижимость и денежные средства. Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также наложила на Хармона гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне.

Расследование проводилось совместными усилиями Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) и Вашингтонского полевого офиса ФБР. Важную поддержку оказали Министерство юстиции США, Управление международных дел и прокуратура округа Колумбия. Сотрудничество с властями Белиза также сыграло ключевую роль в этом деле.

Дело Helix подчёркивает решимость правоохранительных органов США пресекать использование криптовалютных сервисов для отмывания денег и других незаконных действий. Оно также служит предупреждением для операторов подобных сервисов о серьёзных юридических последствиях их деятельности.