Треть случаев мошенничества с НДС в ЕС связаны со Словакией

Европейская прокуратура (EPPO) сообщила, что треть всех случаев мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) в Европейском Союзе связаны со Словакией. Эта информация подчеркивает серьезность проблемы налоговых махинаций в стране и необходимость усиления мер по борьбе с ними.

По данным EPPO, к концу 2024 года было расследовано более 2 000 дел, связанных с мошенничеством, общий ущерб от которых оценивается в 24,8 млрд евро. Более половины этой суммы, около 13,15 млрд евро, приходится на трансграничное мошенничество с НДС. В Германии и Италии ведется наибольшее количество активных расследований мошенничества с НДС среди 22 стран ЕС, с общим ущербом в 3,89 млрд и 4,65 млрд евро соответственно.

В Словакии проблема мошенничества с НДС остается актуальной. Согласно данным Европейской прокуратуры, значительная часть случаев налоговых махинаций в ЕС связана именно с этой страной. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и внедрения эффективных мер по предотвращению подобных преступлений.

В ноябре 2024 года EPPO провела масштабное расследование под кодовым названием «Моби Дик» в итальянских городах Милан и Палермо. В результате этой операции власти заморозили 129 банковских счетов, арестовали 192 объекта недвижимости, а также 44 роскошных автомобиля и яхты. Подозреваемые создавали компании в Италии и других странах-членах, а также в странах, не входящих в ЕС, для торговли товарами по мошеннической цепочке. Ее звеньями выступали продавцы, которые исчезали, не выполнив своих налоговых обязательств. Другие компании в этой цепочке впоследствии требовали возмещения НДС от национальных налоговых органов.

Глава Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кёвеши отметила, что «мошенничество в ЕС стало весьма распространенной практикой для очень опасных преступников, отчасти из-за неравномерного судебного реагирования в этой области». Она подчеркнула необходимость усиления сотрудничества между странами-членами ЕС для эффективной борьбы с налоговыми махинациями.

В Словакии также были зафиксированы случаи финансовых махинаций. В ноябре 2024 года бывший президент страны Андрей Киска был осужден за финансовые махинации и лишен полагающихся бывшим президентам привилегий, включая личную службу охраны и автомобильное обслуживание. Киска назвал это решение незаконным и заявил, что во время пребывания на посту главы государства получал множество анонимных угроз.

Эти события подчеркивают необходимость усиления мер по борьбе с финансовыми преступлениями и налоговыми махинациями в Словакии и других странах ЕС. Только совместными усилиями можно эффективно противостоять угрозам, связанным с мошенничеством и обеспечить прозрачность и законность финансовых операций в Европейском Союзе.