В 2025 году компания Binance вновь оказалась в центре внимания после сообщений о том, что через её платформу прошли значительные суммы криптовалюты, связанные с подозрительными счетами. Это произошло несмотря на соглашение, заключённое с властями США в 2023 году, целью которого было усиление мер по предотвращению незаконных финансовых операций.
Согласно внутренним документам Binance, выявленным в ходе расследования, компания не смогла эффективно остановить транзакции на сотни миллионов долларов, проходившие через подозрительные счета. Эти сведения вызвали обеспокоенность среди регуляторов и участников рынка, ставя под сомнение эффективность принятых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности.
Представители Binance заявили о приверженности соблюдению всех нормативных требований и продолжают сотрудничество с регуляторами для устранения выявленных недостатков. Однако эти события подчёркивают необходимость усиления контроля и прозрачности в сфере криптовалютных операций.
Читайте также
- США приостановили переговоры с Великобританией и отменили встречу с Южной Кореей
- Южнокорейские прокуроры обвинили бывших сотрудников Samsung в утечке технологий DRAM в китайскую CXMT
- Кибератака нарушила работу La Poste и La Banque Postale во Франции
- CPP Investments и Goodman инвестируют 14 млрд австралийских долларов в европейские дата-центры
- Пентагон и xAI объединяют усилия для интеграции ИИ в GenAI.mil к 2026 году
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @politesnews, чтобы получать оперативные новости и эксклюзивные материалы.
Автор статьи — Мадина Ахметова.
