Binance не смогла предотвратить прохождение сотен миллионов долларов через подозрительные счета после соглашения с США в 2023 году

В 2025 году компания Binance вновь оказалась в центре внимания после сообщений о том, что через её платформу прошли значительные суммы криптовалюты, связанные с подозрительными счетами. Это произошло несмотря на соглашение, заключённое с властями США в 2023 году, целью которого было усиление мер по предотвращению незаконных финансовых операций.

Согласно внутренним документам Binance, выявленным в ходе расследования, компания не смогла эффективно остановить транзакции на сотни миллионов долларов, проходившие через подозрительные счета. Эти сведения вызвали обеспокоенность среди регуляторов и участников рынка, ставя под сомнение эффективность принятых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности.

Представители Binance заявили о приверженности соблюдению всех нормативных требований и продолжают сотрудничество с регуляторами для устранения выявленных недостатков. Однако эти события подчёркивают необходимость усиления контроля и прозрачности в сфере криптовалютных операций.

Читайте также

• Google и Radiate создают совместное предприятие для управления волоконно-оптическими активами
• Anthropic представляет Claude Code: революция в программировании и вызов для традиционных софтверных компаний
• TikTok запустил приложение PineDrama в США и Бразилии
• OpenAI внедрит рекламу в ChatGPT, сохраняя конфиденциальность данных пользователей
• Стамбульская студия TaleMonster Games привлекла $30 млн в серии A для развития Match Valley
• Расширение суперкомпьютера Colossus 2 Илона Маска вызвало обеспокоенность экологов

Подписывайтесь на наши Telegram-канал и WhatsApp-канал, чтобы получать оперативную информацию и эксклюзивные материалы.

Автор статьи — Мадина Ахметова.