Канада: США ввели санкции против восьми обменных компаний

Минфин США 6 ноября 2026 года ввёл санкции против восьми канадских компаний, оказывающих услуги по обмену валют и цифровых активов. Вашингтон утверждает, что они помогали переводить средства, связанные с Ираном, и взаимодействовали с криптовалютными адресами Корпуса стражей исламской революции. Несколько компаний, по версии американских властей, также участвовали в схемах, связанных с наркоторговлей.

Ограничения объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в рамках кампании «Экономический изгой». В сообщении американского ведомства говорится, что компании обменивали иранские риалы и другие валюты на цифровые активы, помогая проводить международные операции. Вашингтон ссылается, в частности, на транзакции с криптокошельками, связанными с Корпусом стражей исламской революции и ранее попавшими под санкции иранскими биржами.

В список внесены «Миллион Эксчейндж», две компании, работающие под названием «Амин Эксчейндж», «Найа Нейшнс Карренси», «Фарах Эксчейндж», «Си-Си-Си», «Би Гэлакси», также известная как «Криптойал», и «Дарвиш Эксчейндж». По данным Минфина США, эти фирмы действуют в провинциях Онтарио и Британская Колумбия.

Американские санкции блокируют имущество и финансовые интересы компаний, если они находятся в США или под контролем американских лиц. Гражданам и организациям США, как правило, запрещено проводить с ними операции. На практике ограничения также могут осложнить доступ компаний к расчётам в долларах и взаимодействие с международными финансовыми организациями, работающими с американской финансовой системой.

Минфин США связывает часть компаний и с Райаном Уэддингом, бывшим канадским сноубордистом, которого американские власти обвиняют в руководстве крупной сетью наркоторговли. По версии ведомства, его сообщники доставляли наличные в обменные пункты в районах Торонто и Ванкувера, где деньги переводили в цифровые активы и отправляли за рубеж. Уэддинга задержали в январе 2026 года. Эти утверждения изложены американской стороной и сами по себе не являются судебным решением в отношении перечисленных компаний.

Канадский центр анализа финансовых операций и отчётности, известный как ФИНТРАК, подтвердил, что координировал введение санкций с американскими ведомствами. Центр сообщил, что с начала 2026 года отозвал регистрации 161 компании, оказывавшей денежные услуги. За предыдущий год он также назначил девяти таким компаниям штрафы на общую сумму свыше 198 миллионов канадских долларов за различные нарушения, включая работу без регистрации и непредставление отчётности по крупным операциям с цифровой валютой.

Для финансового рынка эта мера показательна тем, что давление направлено не только на иранские биржи, но и на зарубежных посредников, которые конвертируют наличные в цифровые активы. Такая схема позволяет перемещать средства между странами вне привычных банковских переводов, а значит, контроль зависит от выявления связанных компаний и криптокошельков. При этом американские обвинения в адрес конкретных обменников следует отделять от общего усиления надзора в Канаде: ФИНТРАК говорит о масштабной проверке сектора, но не раскрывает сведения о собственных мерах в отношении каждой из восьми компаний.

Продолжение темы

• США ввели санкции против уроженца Душанбе: что это значит для Таджикистана
• Татарстан: ЕС ввел санкции против Минниханова и судей по делу «Яблока»
• США ударили по Кубе новыми санкциями на фоне энергетического кризиса
• США введут санкции против нового банка за сделки с Ираном, заявил Бессент
• США ввели санкции против итальянского коллектива за поддержку «Антифы»
• Трамп ввел санкции против главы МУС из Японии, несмотря на союз с Токио