Telegram-канал

Кто владеет лотерейным бизнесом Казахстана

Кто владеет лотерейным бизнесом Казахстана

Руслан Яковлев

Уголовное дело, после которого в январе 2024 года по Казахстану закрыли сотни лотерейных клубов, прекратили за отсутствием состава уголовного правонарушения. МВД впоследствии сообщило: организация незаконного игорного бизнеса не подтвердилась. В отчётности оператора «Сәтті Жұлдыз» названа дата прекращения — 20 мая 2024 года. Дальнейшая история бизнеса продолжилась: проекты возобновлялись, затем электронные продажи перевели на собственные интернет-площадки оператора. Ответ МВД, опубликованный Tengrinews, отчётность за 2024 год, с. 5, сообщает Polites News.

От масштабной спецоперации до прекращения дела

Первоначальное сообщение силовиков звучало значительно жёстче. 15 января 2024 года МВД сообщило о совместной с КНБ операции: 570 обысков, остановка 326 клубов, задержание восьми предполагаемых организаторов. Полицейские заявляли о серверах за границей и возможности управлять выигрышами. Среди изъятого назывались 247 млн тенге, 55 млн рублей и 125 тысяч долларов. Представитель МВД оценивал совокупную ежемесячную прибыль сети примерно в 6 млрд тенге и утверждал, что около 70% уходило за рубеж. Всё это — содержание первоначального сообщения ведомства, а не установленные приговором обстоятельства. Сообщение МВД.

10 сентября 2024 года Tengrinews опубликовал ответ того же министерства с противоположным результатом: «организация незаконного игорного бизнеса не подтвердилась». Прекращение дела согласовали с прокуратурой. Однако полного постановления, экспертных заключений и подробного объяснения, почему первоначальная версия не подтвердилась, в изученных открытых материалах обнаружить не удалось. Не найдено и подтверждения последующей отмены этого решения. Публичный ответ о деле LOTO CLUB сам по себе не раскрывает судьбу каждого задержанного и каждого сопутствующего эпизода, упомянутого после рейдов. Ответ МВД.

Как связаны оператор, LotoClub и Lotomatic

Для понимания этой истории необходимо разделять оператора лотереи, его распространителей и названия продуктов. АО «Сәтті Жұлдыз» получило право проводить лотереи на 15 лет по постановлению правительства от 10 февраля 2017 года. ТОО LotoClub и ТОО Lotomatic фигурируют в его отчётности как агенты. Коммерческая связь документально подтверждается, но агентский договор сам по себе не означает, что оператор владеет агентом или каждым помещением клуба. Отчётность за 2024 год, с. 5.

Связь терминалов Lotomatic с оператором прямо подтвердило Министерство туризма и спорта. По его сообщению, с 30 января 2024 года «Сәтті Жұлдыз» временно приостановило распространение электронной моментальной лотереи через эти терминалы по всей стране. Министерство также предупреждало о возможных поддельных аппаратах, внешне похожих на официальные. Поэтому одинаковая вывеска или окраска ещё не устанавливают принадлежность конкретного устройства. Сообщение министерства.

Согласно отчётности за 2024 год, проекты LotoClub и LotoMatik возобновили 16 июля 2024 года. Затем изменилось регулирование: электронные билеты оператор должен распространять самостоятельно через официальный сайт или приложение. С 1 ноября 2024 года компания расторгла договоры с соответствующими агентами и перенесла прежде распространявшиеся через эти сети лотереи на собственный интернет-ресурс. Таким образом, прекращение работы прежних каналов распространения сопровождалось продолжением продаж самих продуктов. Отчётность за 2024 год, с. 5, закон, статья 12-1.

Кто контролирует оператора и что известно об агентах

Контроль над оператором документирован. На конец 2025 года 70% акций принадлежали Сергею Швалову, 30% — TLC System Ltd. Эта структура совпадает с раскрытой за 2023–2024 годы; отчётность называет Швалова конечной контролирующей стороной. Отчётность за 2024 год, с. 5, «Курсив» об отчётности за 2025 год.

Дата появления второго акционера имеет значение: 21 июля 2022 года TLC System заключила договор о приобретении у Швалова 30% акций. Именно такую дату договора содержит отчётность за 2023 год. Следовательно, объяснять появление этой доли событиями уголовного расследования 2024 года оснований нет. Отчётность за 2023 год, с. 5.

По действующей карточке реестра AFSA, TLC System зарегистрирована в МФЦА 27 мая 2022 года, занимается холдинговой деятельностью, её директором и руководителем указан Даурен Куссаинов. Акционером значится NLT Technologies. Название Ltd. здесь не означает зарубежную регистрацию: реестр указывает Астану. Официальный реестр AFSA.

Владельцем NLT Technologies «Курсив» в июле 2026 года назвал Николая Неплюева. Открытая карточка Kompra подтверждает его как руководителя, но доступная без авторизации часть не раскрывает участников. Поэтому последнее звено этой цепочки имеет иной уровень подтверждения: принадлежность TLC компании NLT установлена официальным реестром, принадлежность NLT Неплюеву — опубликованными сведениями СМИ, без полученной для этой проверки официальной выписки об участниках. «Курсив», карточка NLT Technologies.

Сведения о владельцах распространителей менее полны. В январе 2024 года Orda называла создателями Loto Club Романа Добродаева. Azattyq Rýhy ещё в марте 2020 года указывало владельцами Lotomatic компании QazLottery и ZZZService. Это исторические публикации, которые нельзя выдавать за актуальный реестр собственников на сентябрь 2026 года. Подтверждённого основания приписывать перечисленным людям уголовную вину эти сведения также не дают. Orda, Azattyq Rýhy.

У юридического лица LOTO Club прослеживается дальнейшая корпоративная история. Справочные базы связывают БИН 181140002760 с названием Celera и прежним названием LOTO Club. В «Юридической газете» от 3 декабря 2024 года Celera с тем же БИН разместила объявление о ликвидации. Это подтверждает объявление ликвидационной процедуры, но не судебную ликвидацию за незаконный игорный бизнес и не точную дату завершения процедуры. Карточка с историей названия, газета, с. 6, объявление №84.

Как распределяются лотерейные деньги

Как распределялись деньги в прежней клубной модели, показывает опубликованный на домене оператора договор. В приложении №3 к версии, размещённой в файле за октябрь 2023 года, вознаграждение распространителя составляет от 30% до 70% разницы между выручкой и выплаченными выигрышами. Агент удерживает комиссию, оставшуюся выручку перечисляет оператору. Этот документ объясняет предусмотренную договором схему расчётов. Конкретные переводы и ставку каждого агента он не доказывает. Договорные 70% также нельзя отождествлять с заявлением МВД о 70%, уходивших за границу: речь о разных утверждениях. Договор, приложение №3, пункты 2–4.

После изменения модели оператор продолжил получать крупную выручку. В 2025 году она составила 232,95 млрд тенге против 121,08 млрд в 2024-м. Чистая прибыль достигла 2,518 млрд тенге после убытка 1,426 млрд годом ранее. При этом до выручки 2023 года — около 354,5 млрд — бизнес ещё не вернулся. Выручка включает средства на выигрыши и расходы; считать всю эту сумму заработком акционеров было бы ошибкой. «Курсив», «Ручная экономика».

В отчётности за 2025 год раскрыты следующие расходы:

  • 190,750 млрд тенге — Выигрыши.
  • 16,032 млрд тенге — Комиссии распространителя, приём платежей и выплаты призового фонда.
  • 4,221 млрд тенге — Обязательные отчисления на спорт.
  • 4,221 млрд тенге — Обязательные отчисления в «Қазақстан халқына».
  • 0,631 млрд тенге — Отчисления на креативные индустрии.
  • 3,347 млрд тенге — Услуги платёжных операторов, отдельная статья расходов по реализации.
  • 2,867 млрд тенге — Реклама.

Это выбранные статьи бухгалтерских расходов, а не полный перечень банковских переводов. Отчётность за 2025 год, с. 18.

Обязательные отчисления рассчитываются от разницы между выручкой и призовым фондом: не менее 10% на спорт и не менее 10% в «Қазақстан халқына». С 1 июля 2025 года введены отчисления не менее 3% на креативные индустрии. Эти отчисления перечисляются ежеквартально. Применять эти проценты ко всей выручке или к чистой прибыли неправильно. Закон, статья 14.

Использование части социальных отчислений раскрывает уже получатель. В отчёте «Қазақстан халқына» указано, что в 2025 году из средств «Сәтті Жұлдыз» на программы направили 2,128 млрд тенге. В том числе 973,1 млн — на модульные спортивные залы, 736,5 млн — на образовательные гранты, 211,8 млн — на детскую нейрохирургию. Неизрасходованный остаток взносов, поступивших от оператора за 2023–2025 годы, на 1 января 2026 года составлял около 5,5 млрд тенге. Эти показатели нельзя напрямую приравнивать к начислениям оператора за один год: фонд учитывает поступления, расходование и переходящие остатки. Отчёт фонда за 2025 год, с. 2–5 PDF.

Связанные компании и возврат займа акционеру

Ещё одно направление — сделки со связанными компаниями. В отчётности «Сәтті Жұлдыз» за 2023 год названы АО «Логиком» и ТОО «Логиком»: приобретение услуг на 1,319 млрд тенге, основных средств на 32,3 млн и нематериальных активов на 182 млн. Всего — около 1,533 млрд тенге закупок. Это подтверждённые операции со связанными сторонами; документ не устанавливает, что услуги были фиктивными или цены завышенными. Отчётность за 2023 год, с. 11.

Связь с «Логикомом» прослеживается через корпоративные документы: его годовой отчёт за 2023 год указывает Швалова как президента и члена совета директоров. Единственным акционером АО «Логиком» была зарегистрированная в Нидерландах KS8 Holding B.V.; тот же акционер указан в раскрытии KASE на 1 апреля 2026 года. Конечного физического владельца KS8 проверенные документы не раскрывают. Годовой отчёт «Логикома», с. 60, 63–64, раскрытие KASE.

Таким образом, установлены закупки у связанных казахстанских компаний и зарубежный акционер одной из них. Чтобы утверждать, что конкретные лотерейные деньги затем перечислялись этому акционеру, потребовались бы документы следующего этапа расчётов. Иностранное владение само по себе не доказывает ни такого перевода, ни его незаконности.

Отдельный платёж основному акционеру раскрыт прямо. Согласно отчётности, после согласования банком 10 марта 2026 года частичного погашения займа «Сәтті Жұлдыз» возвратило Сергею Швалову 466,117 млн тенге ранее предоставленного займа. На дату подписания отчётности, 28 мая 2026 года, оставался долг 1,224 млрд. Документ описывает возврат беспроцентного финансирования 2017–2019 годов; квалифицировать его как дивиденды или незаконный вывод денег оснований нет. Отчётность за 2025 год, с. 15.

Саму прибыль за 2025 год, по опубликованным сведениям о решении акционеров, направили преимущественно на покрытие прежних убытков, оставив 172,2 млн тенге на развитие компании. Следовательно, прибыль в отчёте не равнозначна полученным владельцами дивидендам. «Ручная экономика».

Какие вопросы остаются без документального ответа

Самый существенный пробел этой истории остаётся у правоохранительных органов. Публичные документы позволяют установить прекращение дела, владельцев оператора и ряд направлений расходов. Они не позволяют назвать получателей предполагаемых зарубежных переводов из январского сообщения МВД, объяснить судьбу всей изъятой наличности или проверить, почему первоначально заявленные признаки онлайн-казино не подтвердились. Для этого нужны постановление о прекращении дела с его мотивировкой, результаты экспертиз и решения по изъятому имуществу. Пока этих документов нет в распоряжении автора, обвинения в адрес конкретных собственников выходили бы за пределы установленного.

Материал подготовлен по опубликованным документам и сообщениям. Собственные ответы правоохранительных органов или компаний в рамках этой работы не запрашивались. Сведения из финансовой отчётности — раскрытия самой компании, прошедшие аудит; аудит финансовых показателей не заменяет расследование уголовного дела.

Документальное расследование по открытым источникам. Повторный фактчекинг выполнен 22 сентября 2026 года.

Продолжение темы

Polites News в Google Добавьте нас в избранные источники Добавить
Редакция участвует в сети «Все СМИ».