Минюст США расследует возможное использование Ираном биржи Binance для обхода санкций

Министерство юстиции США инициировало расследование предполагаемого использования Ираном крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance для обхода американских санкций и финансирования террористических организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По данным Euronews, следователи анализируют транзакции на сумму около 1,7 миллиарда долларов, которые могли быть связаны с иранскими посредниками.

В ходе расследования власти связались с лицами, непосредственно осведомлёнными о транзакциях, связанных с Ираном, чтобы запросить у них интервью и собрать доказательства. Назначенный Министерством финансов США независимый наблюдатель запросил у Binance подробные данные об этих иранских операциях, включая информацию о деловом партнёре, через которого проходила значительная часть потоков средств.

На данном этапе неясно, касается ли расследование возможных нарушений со стороны самой Binance или ограничивается действиями её клиентов. Представитель компании заявил, что Binance «категорически не осуществляла прямых операций с какими-либо санкционированными структурами».

Ситуация привлекла внимание и на Капитолийском холме. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из руководителей комитета Сената по внутренней безопасности, в прошлом месяце инициировал официальное расследование в отношении того, как Binance обрабатывала иранские транзакции. Он запросил у Binance подробную документацию, на что компания ответила, назвав медийные публикации неточными и подчеркнув, что у неё действует «одна из лучших в отрасли программ соблюдения нормативных требований».

Расследование Минюста США совпало по времени с усилением усилий по пресечению финансовых сетей, связанных с КСИР Ирана. Накануне совместных с Израилем военных действий против Ирана Вашингтон активизировал меры по перекрытию источников доходов, в особенности тех, где задействованы криптоактивы, используемые для возвращения в страну выручки от продажи нефти в Китай.

Коротко о главном

Министерство юстиции США расследует возможное использование Ираном биржи Binance для обхода санкций и финансирования террористических организаций. Власти анализируют транзакции на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанные с иранскими посредниками, и проверяют причастность Binance к этим операциям. Результаты расследования могут повлиять на дальнейшие действия США в отношении Ирана и регулирование криптовалютных платформ.

Источники

Euronews, MEXC Новости, DropsTab News.